Спецслужбы пресекли работу девяти каналов вывода денег, координируемых из-за границы. В ходе совместной операции ФСБ и МВД в деловом центре «Москва-Сити» задержали более 20 человек, включая курьеров и сотрудников обменных пунктов. Следствие установило, что в схему вовлекали молодежь, привлекая их обещаниями легкого заработка.
Следы в блокчейне: как раскрыли сеть криптообменников в Сити
Аналитики Росфинмониторинга вышли на след преступной группы, используя сервис «Прозрачный блокчейн». Технология позволила связать фигурантов уголовного дела о телефонном мошенничестве с иностранной криптобиржей, через которую злоумышленники выводили украденные средства за рубеж, минуя традиционные финансовые институты и контроль регуляторов.
Задержанным предъявлены обвинения по 159-й статье УК РФ, часть 4 которой предусматривает до десяти лет заключения. Сейчас оперативники продолжают работу по поиску потерпевших, ставших жертвами телефонных аферистов. Данные, переданные аналитиками Росфинмониторинга в правоохранительные органы, стали ключевым инструментом для доказательства участия сотрудников обменников в преступной схеме.
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/D/e/ATORLjQAKnJib6JDJDmQ/2025-10-23t173631z-859815302-rc2thham8a7w-rtrmadp-3-colombia-politics.jpg)
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!