Схема «бумажного» НДС с оборотом 1,2 трлн рублей

Преступное сообщество создало инфраструктуру из 4800 фиктивных компаний, услугами которых воспользовались более 37 тысяч предприятий реального сектора. Внутри структуры действовали свои «юридический отдел», отвечавший за налоговые проверки, и «бухгалтерия», генерировавшая подложные счета-фактуры. IT-специалисты поддерживали работу серверов, часть которых располагалась в США, и автоматизировали продажи через телеграм-ботов.

Основной организатор схемы Михаил Успенский успел покинуть Россию до того, как следователи возбудили дело, и сейчас объявлен в федеральный розыск. Трое других фигурантов уже изъявили желание сотрудничать со следствием. Параллельно Замоскворецкий суд заочно арестовал бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Официальные обвинения по статье об организации преступного сообщества пока не предъявлены — правоохранители продолжают квалификацию эпизодов.